董事会秘书工作指南
2024-05-04 04:27
1. 董事会秘书工作指南
什么是工作指南呢? 下面是我为你整理的董事会秘书工作指南，希望对你有用!
董事会秘书工作指南
一、 负责每天、每周、每月的常规汇总工作。
二、 负责起草社联的各项工作汇报。
三、 负责社联文件的印发(如： 策划书 、 总结 书等)。
四、 负责各项会议的记录工作协调主席健全社联各项 规章制度 。
五、 负责各种例会的考勤。
六、 负责办公室的值班情况及处理相关的日常事务。
七、 负责传达各项通知，包括口头传达、手机传达等方式(如开会的时间、场地等)
八、 加强各部之间的联系，搜集同学的意见，及时反馈，取长补短。
九、 制定社联的工作方针政策，协调和督促各部门履行职责。
十、 定期的向老师、主席汇报有关工作等。
一、值班要求
值班时间：周日至周四晚7:00—8:30 周五12:30—13:30
值班地点：南山书院社联办公室(南山书院208教室)
值班人员：秘书处成员及各部成员
(一)值班规定
1、值班人员不得无故迟到，早退或旷到，因故不能及时值班需事先向秘书长申请调岗，否则一律按旷到处理。遵守值班秩序，不得吵闹、喧哗，维护社团联合会的形象。
2、要保持值班记录本的整洁条理性，认真做好值班记录
3、不得把与工作无关的人员带到办公室逗留。不得随意翻看相关资料，不得将同学的个人资料透露给其他人。
4、对外来人员及电话需做好接待工作，对于所提问题或要求的工作及时解决，不能解决的要及时传达给秘书长或主席，并做好详细记载。
5、值班人员有责任管理和爱护办公室的公物，如有借用，在确定借者身份后方可借出，并做好相关记录(借出物品名称，日期，数量，借出人，归还时间，若在当时没有归还的应催还或移交下一值班人员)，并向办公室汇报。
6、作好交接班工作，本班未完成的工作与下一班进行准确无误的交接。值班结束时保证办公室内卫生和物品摆放整齐，注意关掉各种电器，锁好门窗。
二、人员通知
(一)通讯录更新
1、定期确认各中心主要成员有无人员和联系方式的变动，及时修改。
2、在右下角标注日期，方便日后整理。
(二)发放通知
1、时间要求：最晚提前一天通知。
2、内容格式：说明时间、地点、活动内容。若用短信通知，须加上“收到请回复，谢谢!”，并以“(南山社联秘书处)”结尾，须收到被通知人的回复方可视为通知到位，对方的回复须在该活动结束后方可删除。
(三)负责人
龚玭、陈佳其
三、会议记录
(一)会议记录
1、会议包括：周例会、社团联席会、秘书处例会及其他会议。
2、会议前在签到表上签到，列出缺席、请假人员。
3、会议记录格式：按会议记录纸要求。
4、记录内容：包括发言人及其内容，列出层次，分清主次，详略得当。结尾标注“会议结束”。
5、重要会议制作电子文档。
附：会议记录格式
年 — 年第二学期第一次周例会
会议时间 ： 会议地点 ： 会议主持人： 参会人员： 缺席人数： 会议记录人：
会议内容：
一、各部长汇报所分管部门上周工作情况 二、主席总结上周社联工作 三、主席对本周工作进行安排
四、到会人员就社联当下所存在问题进行讨论并作出解决方案 五、征集对社联工作的建议 会议结束
西安建筑科技安大学南山书院社联秘书处
年/月/日
(二)记录人员
邹淑文、洪梦姝
(三)教室申请
1、在开会前一天申请教室。
2、及时协调保证会议正常进行。
西安建筑科技大学教室借用申请单(草堂校区)
注意事项：
1. 使用时必须保证教室内设施的安全及环境的卫生，且不得大声喧哗，以免影响 其它 教室的教学活动;
2. 应至少提前2天到教务工作办公室办理借用手续，尊重和服从教室管理服务人员的管理和服务。
工作指南的作用
1.以有助于实现组织优化
在编制工作指南之前 ，有一个工作分析的过程，是对组织内各职位、部门设置、人员匹配 以及工作业务流程等进行的一次大盘点，之后形成了工作指南。试想经过这样一次大盘点，会达到一种什么效果?部门划分明确、职责清晰、人岗匹配等，所以有利于提高工作效率，进而实现组织优化。
2.是对员工进行目标管理的依据
何为目标管理?目标管理缩写为MBO(Management by objectives)是20世纪50年代中期出现于美国，以泰罗的科学管理和行为科学理论(尤其是其中的参与管理)为基础形成的一种管理制度。凭借这种制度可以使组织的成员亲自参加工作目标的制定，实现自我控制，并努力完成工作目标。对于员工的工作成果，由于有明确的目标作为考核标准，从而使对员工的评价和奖励更加客观、公平、公正、合理，可以大大激发员工为完成工作目标而努力。
3.是制定绩效考核标准的基本依据
工作指南确定了 岗位职责 :在绩效考核的时候，只有通过考察工作 说明书 ，才会知道这个岗位有哪些职责，员工是不是履行了这些职责，以及完成的情况如何。假如在工作说明书中根本就没有这个职责，就不能拿这个要求考核员工，因为他不需要承担这样的责任。所以，工作说明书在工作目标管理和绩效考核工作中起很大的作用，也是绩效考核的一个基本依据。
4.为企业制定薪酬政策提供依据
直接决定薪酬的依据有几个(职位薪资体系、能力薪资体系、技能薪资体系)，其中职位薪资体系用的比较广泛，确定的前提是岗位评价，即岗位的职责范围大小、工作复杂程度、劳动强度、劳动条件等。如何来了解这些信息呢，就是工作分析和工作说明书所提供的依据。如果没有工作说明书，就无法进行岗位评价，也就无法确定各个岗位的薪酬。因此从根本上说，工作说明书为企业制定薪酬政策提供了重要的依据。缺少了工作指南，企业制定薪酬政策将是很困难的。
工作指南的格式
第一部分 岗位规格说明
一、基本资料
岗位名称：
岗位评价：
岗位编码：
定员标准：
直接上级：
分析日期：
二、岗位职责
(一)概述
(二)工作职责
三、其他职责
四、监督及广为关系
(一)所受监督和所施监督
1.所受监督：
2.所施监督：
(二)与其他岗位关系
1.内部联系：
2.外部联系：
(三)本岗位职务晋升阶梯图
(四)本岗位横向平移情况
五、工作内容及要求
六、岗位权限
七、劳动条件和环境
室内or室外?轻体力劳动or重体力劳动?脑力劳动?工作环境温度、适度、噪音情况、有无粉尘、照明条件
八、工作时间
第二部分 员工规格要求
九、资历
1.工作 经验
2.学历要求
十、身体条件
十一、心理品质及能力要求
1.智力：
2.语言能力：
3.领导和管理能力：
4.判断能力;做事能力
十二、所需知识和专业技能
(一)担任本岗位职务应具备的专业知识和技能
(二)招聘本岗位员工应考核的内容
(三)上岗前应接受的培训内容
(四)上岗后应继续 教育 训练的内容
十三、绩效管理
从德、能、勤、绩四个方面对员工进行考核，以领导评定为主，自我评定和同级评定为辅进行，其中领导评定占70%，同级评定占20%，自我评定占10%。
(一)本岗位工作考核的内容
(二)本岗位工作从时间角度考核要求
(三)考核结果的分析和反馈
由上级领导对考核结果进行核实及可靠性分析，以保证考核结果的真实性，并将考核结果与同期指标和工作要求相比较，及时将分析结果反馈给本人。
董事会秘书工作指南相关 文章 ：
★ 董事会秘书工作手册
★ 董事会秘书工作指南
★ 董事会秘书工作细则
★ 董事会秘书工作规则
★ 关于董事会秘书工作岗位职责范本
★ 董事会秘书工作职责
★ 董事会秘书工作报告
★ 董事会秘书处工作职责
★ 董事会秘书处工作制度
2. 董事会秘书工作规则
第一章总则 第一条为了促进xx皮革科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《xx皮革科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规和规范性文件的规定，制定本工作细则(以下简称“本细则”)。 第二章董事会秘书的聘任及解聘 第二条公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。 第四条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条董事会秘书应当具备以下条件： (一)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识; (二)具有良好的职业道德和个人品德; (三)取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： (一)《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形; (二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的; (三)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (四)本公司现任监事; (五)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第七条公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内或原任董事会秘书后三个月内正式聘任董事会秘书。在此之前，公司应当临时指定人选代行董事会秘书的工作。 公司应当在有关聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关资料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所自收到有关资料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。 第八条公司聘任董事会秘书之前应向深交所提供下列资料： (一)董事会推荐书，包括被推荐人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容; (二)被推荐人的个人、学历证明(复印件); (三)被推荐人取得董事会秘书资格证书(复印件)。 第九条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所，说明原因并公告。 董事会秘书有权就被公司不当解职或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。 第十条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办理事项，在公司监事会的监督下移交。公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。 第十一条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另外聘任证券事务代表，在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代为行使董事会秘书的权利并履行其职责，在此期间并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 证券事务代表应当经过深圳证券交易所的'董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 第十二条对董事会秘书的规定适用于对证券事务代表的管理。 第十三条董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘: (一)本细则第六条规定的任何一种情形; (二)连续三个月以上不能履行职责; (三)在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者或者公司造成重大损失; (四)违反法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所的其他规定和和《公司章程》，给投资者或者公司造成重大损失。 第十四条董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。 董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。 第三章董事会秘书的职责 第十五条董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责： (一)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定; (二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通; (三)组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字; (四)负责公司信息披露的，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易报告并公告; (五)关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所有问询; (六)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务; (七)督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规则、本所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告; (八)《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。 第十六条为强化公司董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书有责任为公司重大事项决策提供咨询和建议，同时应确保公司股东大会、董事会在重大事项决策时严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议;受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。 第十七条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。 第十八条公司应当保证董事会秘书在任职期间按照要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。 第四章董事会秘书工作程序 第十九条董事会秘书所了解的公司有关情况，依照有关法律、行政法规、部门规章和深圳证券交易所的规定需要披露的，在报经董事会批准后，由董事会秘书组织、协调实施。 第二十条公司有关部门应当按照《上市公司信息披露管理办法》的规定，向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司投资者需要了解公司相关事项时，公司相关部门及下属企业应确保及时、准确、完整地向董事会秘书提供相关资料。 公司有关部门或人员提供资料产生差错而导致信息披露违规时，应追究相关人员的责任。 第二十一条公司做出重大决定之前，应当从信息披露的角度征询董事会秘书的意见。 第二十二条公司根据需要可以设立相应的信息披露管理部门，由董事会秘书负责开展相关工作。 第二十三条董事会为董事会秘书的工作提供和配备办公场所、现代先进的通讯设备及相应的专业人员等条件支持和便利。公司应保证董事会秘书与外界充分沟通和有效联系、投资者对公司资讯的了解和咨询的畅通和便捷。 第五章其他 第二十四条本细则未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本细则如与国家此后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第二十五条本细则经董事会批准后生效实施，修改时亦同。 第二十六条本细则由公司董事会负责解释。
3. 关于董事会秘书规定
无规矩不成方圆，那么秘书这么重要的岗位，当然少不了要有 规章制度 。下面是我为你整理的董事会秘书规定，希望对你有用!
董事会秘书规定
第一章 总则
第一条 为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的行为，中兵光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人民共和国 公司法 》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和本公司章程的有关规定，特制定本工作细则。
第二条 董事会秘书为本公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事会提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况;负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度;参与组织资本市场融资;处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系等。
董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系。
第四条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。
第五条 公司董事、管理层及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。公司应设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所 报告 。
第二章 董事会秘书的任职资格
第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第七条 下列人员不得担任董事会秘书:
(一)《公司法》第147条规定情形之一的;
(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;
(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
(四)公司现任监事;
(五)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 董事会秘书的工作职责
第八条 董事会秘书负责本公司信息披露管理事务，包括：
(一)负责公司信息对外发布;
(二)制定并完善公司信息披露事务管理制度;
(三)督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务;
(四)负责公司未公开重大信息的 工作 ;
(五)负责公司内幕知情人登记报备工作;
(六)关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
第九条 董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：
(一)组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议;
(二)建立健全公司内部控制制度;
(三)积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项;
(四)积极推动公司建立健全激励约束机制;
(五)积极推动公司承担社会责任。
第十条 董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十一条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
(一)保管公司股东持股资料;
(二)办理公司限售股相关事项;
(三)督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;
(四)其他公司股权管理事项。
第十二条 董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹第十二条
划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十三条 董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十四条 董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上海证券交易所报告。
董事会秘书任免决议
云南沙甸铅业股份有限公司董事会秘书的任免决议
董事会同意王念一由于个人发展与需要辞去董事会秘书一职，现任命王原俊为公司新一任董事会秘书。
以上所做决议经出席会议的董事会成员一致通过。
董事会成员签名：
云南沙甸铅业股份有限公司
201_年10月26日
董事长秘书职责
一、负责董事长办公室的日常事务安排及管理，如办公环境管理、办公用品更换补充、茶水准备等;
二、负责董事长日常会议及行程安排的沟通协调，如机票预订、出差事宜安排等;
三、负责董事长相关文书的撰写(如讲话稿等)、文件收发及文档管理工作，并做好相关记录及备份;
四、负责及时准确地将董事长的各项工作要求传达至各部门或相关负责人;
五、负责董事长办公会等会议通知发送、会务事宜沟通协调及会议纪要整理发送等;
六、负责收集、统计、翻译、汇总总裁所需的各类信息、报表及资料;
七、负责董事长办公室的对外联络、来电记录、来访接待及礼仪服务工作;
八、负责分类整理需董事长审批的各类单据文件，并及时分发至各部门或相关负责人;
九、负责董事长日常相关补贴及费用的报销事宜;
十、完成董事长交办的其他任务。
关于董事会秘书规定相关 文章 ：
★ 董事会秘书工作细则
★ 董事会秘书处工作制度
★ 董事会秘书工作指南
★ 董事会秘书岗位职责说明书
★ 董事会秘书工作中应注意的问题
★ 董事会秘书考试试题
★ 董事会秘书资格考试题
★ 董事会2019年度工作计划
★ 2020年董事会年度工作计划范文
4. 董事会秘书工作规则
董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构，那么对于董事会秘书来说有哪些工作规则呢?下面我给大家介绍关于董事会秘书工作规则的相关资料，希望对您有所帮助。
董事会秘书工作规则如下
第一章 总 则
第一条 为了促进xx皮革科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国 公司法 》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《xx皮革科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规和规范性文件的规定，制定本工作细则(以下简称“本细则”)。
第二章 董事会秘书的聘任及解聘
第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。
第四条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第五条 董事会秘书应当具备以下条件：
(一) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识;
(二) 具有良好的职业道德和个人品德;
(三) 取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
(一)《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形;
(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;
(三)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(四)本公司现任监事;
(五)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条 公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内或原任董事会秘书 离职 后三个月内正式聘任董事会秘书。在此之前，公司应当临时指定人选代行董事会秘书的工作。
公司应当在有关聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关资料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所自收到有关资料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。
第八条 公司聘任董事会秘书之前应向深交所提供下列资料：
(一)董事会推荐书，包括被推荐人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容;
(二)被推荐人的个人简历、学历证明(复印件);
(三)被推荐人取得董事会秘书资格证书(复印件)。
第九条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所 报告 ，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解职或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办理事项，在公司监事会的监督下移交。公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第十一条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另外聘任证券事务代表，在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。
在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代为行使董事会秘书的权利并履行其职责，在此期间并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十二条 对董事会秘书的规定适用于对证券事务代表的管理。
第十三条 董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘:
(一)本细则第六条规定的任何一种情形;
(二)连续三个月以上不能履行职责;
(三)在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者或者公司造成重大损失;
(四)违反法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所的其他规定和和《公司章程》，给投资者或者公司造成重大损失。
第十四条 董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第三章 董事会秘书的职责
第十五条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责：
(一)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;
(二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;
(三)组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字;
(四)负责公司信息披露的保密，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易报告并公告;
(五)关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所有问询;
(六)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务;
(七)督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规则、本所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告;
(八)《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十六条 为强化公司董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书有责任为公司重大事项决策提供咨询和建议，同时应确保公司股东大会、董事会在重大事项决策时严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议;受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。
第十七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第十八条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按照要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第四章 董事会秘书工作程序
第十九条 董事会秘书所了解的公司有关情况，依照有关法律、行政法规、部门规章和深圳证券交易所的规定需要披露的，在报经董事会批准后，由董事会秘书组织、协调实施。
第二十条 公司有关部门应当按照《上市公司信息披露管理办法》的规定，向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司投资者需要了解公司相关事项时，公司相关部门及下属企业应确保及时、准确、完整地向董事会秘书提供相关资料。
公司有关部门或人员提供资料产生差错而导致信息披露违规时，应追究相关人员的责任。
第二十一条 公司做出重大决定之前，应当从信息披露的角度征询董事会秘书的意见。
第二十二条 公司根据需要可以设立相应的信息披露管理部门，由董事会秘书负责开展相关工作。
第二十三条 董事会为董事会秘书的工作提供和配备办公场所、现代先进的通讯设备及相应的专业人员等条件支持和便利。公司应保证董事会秘书与外界充分沟通和有效联系、投资者对公司资讯的了解和咨询的畅通和便捷。
第五章 其 他
第二十四条 本细则未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本细则如与国家此后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本细则经董事会批准后生效实施，修改时亦同。
第二十六条 本细则由公司董事会负责解释。
董事会秘书工作规则相关 文章 ：
1. 董事会秘书工作细则
2. 董事会秘书规定
3. 董事会秘书处工作制度
4. 董事会秘书工作报告
5. 非上市董事会秘书职责
5. 董事会秘书的职责
董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；等等。
6. 董事会秘书的介绍
董事会秘书即董秘，最早建立的时候是为了满足股份有限公司在境外上市、与全球金融接轨而设立的。如果把董事会比做一个政府，那么董秘的职能就相当于外交部部长，他最主要的工作是在投资者、监管部门、董事会之间起到“上传下达”的作用，该说什么，如何说，既有严格的制度规定，又取决于个人能力，因此这个岗位对任职者的综合能力要求很高，除了要具备相应的专业技能，沟通能力、协调能力，包括常被人提到的看起来很虚的个人魅力都很重要。 董秘都要做些什么？ 在非上市公司，董秘并不是必需的职位，如果有，那他们通常只负责内部股东大会或董事会会议的筹备工作。 上市公司里董秘的工作则要复杂很多。一位在职董秘的工作职责包括信息披露、规范运作、投资者关系管理，以及和监管部门的沟通—这些都是相关法规明确规定的基础工作。 “2012年，我共完成了4份定期报告、23份临时公告，共计27份公告的信息披露工作。”一位董秘在自己2012年的履职报告中这样写道。信息披露的目的是让投资者及时了解所有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。比如2014年12月18日，比亚迪股份在港股市场曾一度暴跌40%多，当天下午到次日，公司在港交所连续发出3封澄清公告，并召开电话会议，董秘负责对市场上的例如大股东减持等传闻及媒体报道做出正面回应。这种处理方式让比亚迪的股价在12月19日反弹14%，避免了不实信息流传对公司股价的影响。 保证公司的规范运作也是董秘的职责之一，必须确保公司严格按照证监局的相关法律法规执行。从公司内控建设来说，就涉及到对控股子公司、关联交易、对外担保等的内部管理控制。除此之外，董秘还要组织落实好“三会”的召开，包括股东大会、董事会和监事会。对于这三类会议的开会频率、召集方式、通知如何发放、参会对象等都有明确规定。实际操作中，董秘要避免不合规的情况出现，保证这三类会议的顺利开展。“作为董事会秘书，张罗这几个会的事情是最基础最核心的。”这位在职董秘这样说。 做好投资者关系管理也是董秘的工作，方式有很多。除了法定的信息披露、接待投资者实地调研、接受投资者的电话问询，现在随着新媒体的兴起，董秘还需要通过微博、微信、雪球等多个渠道跟投资者沟通，主动传递信息。 另外，与证券监管机构保持联络和沟通，比如参加其举办的交流活动、查收督办业务通知公告，充分发挥公司与证券监管机构之间的桥梁纽带作用，都是董秘的职责。可以看出，董秘在监管部门与公司董事会之间发挥着“上传下达”的沟通作用，这是这个岗位的基础且主要的职能。 “更进一步的还要参与投融资、并购等资本运作。”这位在职董秘所在的公司之前同时在A股和H股挂牌上市，他需要发布非公开发行A股股票的预案，包括员工持股计划，并引进新的战略投资者等。 “怎样从资本市场拿到钱，这是技术活。如果董秘能通过公开增发、定向增发、可转债、公司债等方法进行再融资，都会提升其在公司中的地位。”业内人士表示，对于这些工作，有些公司可能会设立一个投资总监的岗位来专门进行这些资本运作，但也有很多公司是由董秘来完成这些事。 和一般公司人一样，董秘的工作也要被考核。“不同公司KPI考核的做法不同。但最起码的，信息披露不要受到监管部门的处罚，维持在平均水平以上。也有公司会考核市值增长情况，看董秘任职期间公司的市值发生了什么样的变化，或者能不能融到资，做到了是加分项，没做到可能会减分。”业内人士这样说。 2、董秘的门槛 董秘的门槛董秘是需要培训的。一般来说，一家公司筹备上市时，往往会推荐一个拟任命为董秘的人接受证交所的培训。“从证交所这方面来讲，对于这位拟任命的对象的个人基本素养，并没有很具体和严格的要求。还是由企业从自身管理的角度出发，考虑自己需要一个什么样的人来胜任这个岗位。”长期负责企业高管培训的孙良辰说，他也是中国上市公司协会专业组成员。 由于董秘的工作内容牵涉到很多专业性的工作，因此接受相关培训、拿到董事会秘书资格，是成为董秘最初级的门槛。之后，一个理想的董秘最好还能通过司法考试、ACCA或CPA等科目的考试，掌握法律、财务方面的相关知识。“比如在做年度的财务报表时，你是否能够和会计师事务所打交道就很重要。作为董秘，不能两眼一抹黑，对方说的内容你都搞不清楚，那会给工作带来很多麻烦。掌握法律知识也是同样的道理，不需要很精通，但要能明白一些大的方面。”孙良辰说。《新财富》的调查也显示，95%的受访董秘都拥有包括经济师、会计师、工程师等职称。 孙良辰在给董秘制定培训方案的时候，也会相应地将拥有财务、法律背景的学员和没有相关背景的学员区分开，从而设定不同的教学方案。 董秘对于候选人的工作年限并没有太多的限制。在我们采访的这位业内人士看来，一个学经济或法律出身的本科毕业生，工作四五年后，如果人比较聪明，经过培训以及市场上的交流之后，就已经能成为一个基本合格的董秘了—入行门槛不算太高，这也是目前人才市场上出现不少80后，甚至85后董秘的原因。不过他也表示，能不能做好这个职位，比如涉及一些并购、融资业务时能否妥善处理，则受很多因素影响。 除了法律、财务和管理方面的知识，董秘自身的沟通能力也很重要。在董秘的基础职能中，它的工作需要牵涉到很多不同的部门和对象。“如何和监管部门沟通、如何和机构及投资者沟通，以及通过公司内部的沟通获取管理层的信任等，都需要董秘有很强的沟通力。”业内人士这样说。 基础工作或许大家都能做，但真正考验董秘能力的，还是遇到“大事”的时候，比如遇到公司兼并、重组等重大事件时，作为董秘，能否和媒体进行良好沟通、怎么应对外界的质疑等，都需要长时间的磨练。因此即便是同一件事情，都可能因为不同人的性格和阅历各不相同而产生完全不一样的结果。因此从某种程度来说，董秘是个很考验综合能力的岗位，经验越丰富，处理事情的技巧也就越多。 更多关于董秘的资讯，请关注财看见官方微信：xdntinghai
7. 董事长秘书的董事会秘书
对每一个上市公司而言，董事会秘书的身份特殊，同时又不可或缺。在上市公司董秘圈中，女性的身影逐渐活跃起来，比例在近年来一直呈现稳步增多势头。尤其在2009年创业板开通后，80后董秘成批出现，走向前台。而更值得关注的是，在创业板上市公司的80后董秘中，女性的比例大增。据2011年的统计数据显示，女性约占到了一半。在A股上市公司中，女董秘的比例近年呈稳步提高态势。以浙江为例，据统计，在浙江245家A股上市公司中（包括2013年12月19日新上市的浙能电力），至少有57位女董秘（不包括以董事长或总经理身份临时兼任董秘职务者），占比近1/4。梳理浙江女董秘群体的部分细节，或能管窥这一特殊群体的概况。列入统计的57位女董秘，有近半都曾担任证券事务代表职务。她们平均年龄40岁，年龄最大的51岁，最小的只有29岁；年薪相差悬殊，最高达100万元，最低者仅9.8万元，平均年薪为32万元；以所持股份市值计，身家最高者超过6亿元，但仍有不少董秘没有任何股份。
8. 董事会秘书规定？
无规矩不成方圆，那么秘书这么重要的岗位，当然少不了要有规章制度。下面是我为你整理的，希望对你有用! 第一章 总则 第一条 为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的行为，中兵光电科技股份有限公司以下简称“公司”董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和本公司章程的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为本公司的高阶管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事会提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;负责董事会、股东大会档案的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程式，并掌握董事会决议执行情况;负责组织协调资讯披露，协调与投资者关系，增强公司透明度;参与组织资本市场融资;处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系等。 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联络。 第四条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。 第五条 公司董事、管理层及公司内部有关部门要支援董事会秘书依法履行职责，在机构设定、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。公司应设立由董事会秘书负责管理的资讯披露事务部门。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及资讯披露的有关会议，查阅涉及资讯披露的所有档案，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和资讯董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第七条 下列人员不得担任董事会秘书: 一《公司法》第147条规定情形之一的; 二自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的; 三最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的; 四公司现任监事; 五上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的工作职责 第八条 董事会秘书负责本公司资讯披露管理事务，包括： 一负责公司资讯对外发布; 二制定并完善公司资讯披露事务管理制度; 三督促公司相关资讯披露义务人遵守资讯披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行资讯披露义务; 四负责公司未公开重大资讯的保密工作; 五负责公司内幕知情人登记报备工作; 六关注媒体报道，主动向公司及相关资讯披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。 第九条 董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括： 一组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议; 二建立健全公司内部控制制度; 三积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项; 四积极推动公司建立健全激励约束机制; 五积极推动公司承担社会责任。 第十条 董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。 第十一条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括： 一保管公司股东持股资料; 二办理公司限售股相关事项; 三督促公司董事、监事、高阶管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定; 四其他公司股权管理事项。 第十二条 董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹第十二条 划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。 第十三条 董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高阶管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性档案的培训。 第十四条 董事会秘书应提示公司董事、监事、高阶管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性档案或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上海证券交易所报告。 董事会秘书任免决议 云南沙甸铅业股份有限公司董事会秘书的任免决议 董事会同意王念一由于个人发展与需要辞去董事会秘书一职，现任命王原俊为公司新一任董事会秘书。 以上所做决议经出席会议的董事会成员一致通过。 董事会成员签名： 云南沙甸铅业股份有限公司 201X年10月26日 董 事 长秘书职责 一、负责董事长办公室的日常事务安排及管理，如办公环境管理、办公用品更换补充、茶水准备等; 二、负责董事长日常会议及行程安排的沟通协调，如机票预订、出差事宜安排等; 三、负责董事长相关文书的撰写如讲话稿等、档案收发及文件管理工作，并做好相关记录及备份; 四、负责及时准确地将董事长的各项工作要求传达至各部门或相关负责人; 五、负责董事长办公会等会议通知传送、会务事宜沟通协调及会议纪要整理发送等; 六、负责收集、统计、翻译、汇总总裁所需的各类资讯、报表及资料; 七、负责董事长办公室的对外联络、来电记录、来访接待及礼仪服务工作; 八、负责分类整理需董事长审批的各类单据档案，并及时分发至各部门或相关负责人; 九、负责董事长日常相关补贴及费用的报销事宜; 十、完成董事长交办的其他任务。
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