反洗钱主题宣传文字形式的，怎么写

1. 反洗钱主题宣传文字形式的，怎么写

拒绝黑金，杜绝肮脏经济。

2. 证券公司反洗钱报备材料

需向人行报备材料
1、 金融机构名称、营业地址、拟开业日期（经营许可上的日
期）、邮政编码；（营业部）
2、 行业监督管理部门(证监会)批准其开业的文件；
3、 经营方针及计划；（营业部）
4、 主要负责人及重要部门负责人的基本情况（包括负责人姓
名、拟任职务、简历等）；（营业部）
5、 需要我营业部上级管理机构提供材料：（总部）
（1）、主要负责人及重要部门负责人的基本情况（包括负责人姓名、拟任职务、简历等）；
（2）、经营情况、在河南省设立支机构的情况；
（3）、有关内部管理和风险防范制度；
（4）、最近3年内执行人民银行货币信贷、金融稳定、金融统计、会计、支付清算、反洗钱、科技、征信及外汇管理法规、政策情况，包括是否被中国人民银行行政处罚的情况；
（5）、最近3年风险状况、以及发生重大诉讼、重大案件或群体性事件、受到相关部门处罚、被新闻媒体负面报道、发生重大经营风险情况等；
（6）、最近3年在当地接受行业监督管理部门的监管情况，包括是否被行业监督管理部门行政处罚的情况。
6、金融机构单位负责人，主管经理；反洗钱部门名称、负责人；反洗钱（专、兼职）人员的姓名、职务、办公及移动电话等详细

3. 证券公司反洗钱工作的行政主管部门是？

合规部，风控部，名字都差不多，主要看是否负责这方面工作

4. 公司举办了一次活动 活动结束后如何为这个活动写一个专题文案策划发在杂志中

有个新闻似的题目。
第一段：然后介绍时间地点，活动内容，参加的人。
第二段：就是用你自己的感受，简单的描述整个活动的过程，中间加上让你有感触的亮点或活动高潮。
第三段：说说，这次活动的意义和作用。

5. 关于防范非法证券活动的总结

您好，我也就简单的说下吧，整治非法证券活动方面的工作：  1.持续更新打击非法证券活动专栏的内容，进行有关非法证券活动特点介绍、典型案例剖析、打非工作成效等内容的宣传。2.在公共场合发放关于打击非法证券的相关知识。3.发挥整治非法证券活动咨询台的最大效用，为广大投资者就非法证券活动及法律法规问题答疑。4.可以在学校，公司，电影院，或社区举办几场投资者专题讲座，每次均将非法证券活动的案例及防范措施穿插与培训内容之中，加强投资者特别是新入市的投资者对非法证券活动的认识，以防范于未然。5.策划组织“反洗钱”专题教育，在各个地区的公告栏里写关于反洗钱专员对个别非法洗钱案例进行分析，传授如何识别可疑交易、非法洗钱。6.在专业的公司开展期货知识培训，在培训结束后的座谈交流中，可以让期货岗工作人员针对期货客户就期货方面的相关非法活动进行了交流。通过对风险意识及非法证券活动的危害的分析、面对面交流、问卷调查等方式深入开展投资者教育工作。     今后，要对投资者教育活动方面的经验以及存在不足进行全面、系统的总结，务求令投资者教育的各项工作切实地落到实处。        本人意见仅供参考！本团祝你炒股赚大钱，股票群在团主页，希望大家的加入，用普通的方法，赚最大的收益！是我们的宗旨！希望您能采纳我们的答案，谢谢！以后有什么问题可以来找我咨询！

6. 证券从业人员的反洗钱义务有哪些

根据我国法律规定，金融机构在业务过程中必须履行三项主要义务：第一，客户身份识别义务。证券公司必须保证客户及其资料的真实、完整、一致；第二，保存客户身份资料与交易资料的义务。证券公司必须按照法律规定的期限保存客户身份与交易资料，并保证其完整与真实；第三，报送大额和可疑交易报告义务。当发现法律所规定的大额或可疑交易时，证券公司必须向相关部门进行报告。
　　其他义务还包括建立反洗钱内控机制、不向除有权机关外的机构和个人泄露客户资料、配合国家机关的反洗钱调查等。违反了这些义务的证券公司和个人，会受到法律的处罚以及主管机关的纪律惩处。

7. 求银行反洗钱征文活动文章一篇

　对于我来说，天天都在与它打交道：大额存取款、客户风险等级评定、高风险客户识别与跟踪……这些都是每天必须做的工作。它有效的保护了金融体系的安全，维护了金融机构的信誉，稳定了正常的经济秩序。
　　然而之前反洗钱对于我来说是那么的陌生，当时刚刚参加工作，作为一名柜员，每天的工作就是存钱、取钱。主管告诉我说，我行规定五万以上的存取现金交易要核实身份证，我问为什么，主管告诉我说是为了反洗钱。我纳闷了，反洗钱?就是不能把钱放水里洗吗?是爱护人民币吧?
　　原来，反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。虽然以前没有接触过，但是要知道，作为一名银行工作人员，反洗钱就在我们身边，切不可掉以轻心。
　　从此，我就特别关注有关反洗钱的案例，不看不知道，一看真是吓一跳。犯罪分子大多是利用金融机构、地下钱庄、虚假投资、等方式将诈骗、走私、贪污等犯罪获取的赃款进行转移。而手段又是那么的复杂、那么的专业。在我们的工作中，一定要注意两点：一是落实客户身份识别制度，开展客户身份尽职调查，即对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，了解客户真实的身份、交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人;二是报送大额和可疑交易报告，即在为客户办理业务时，如发现异常迹象或涉嫌犯罪的情况或者是大额交易，应及时向人民银行报告。前者是我们反洗钱的基础工作，是后者的重要前提;后者则是我们履行反洗钱义务、防控洗钱风险的关键环节。
　　反洗钱是一个巨大的社会工程，随着反洗钱体系的完善，相信我们会做得更好!反洗钱，我们在行动!
　　银行反洗钱征文(二)
　　根据国际惯例：洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
　　洗钱严重威胁着我国的国家安全和经济安全，一是动摇社会信用，为金融危机埋下祸根;二是社会财富大量流失境外，主要有贪污腐败的赃款外逃和企业转移利润逃税等;三是破坏社会稳定，给社会带来极大的不安全因素;四是干扰国家宏观经济政策的制定和执行。
　　在表现形式上，常见的洗钱形式：
　　1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。
　　2、化名存款或购置金融票证洗钱。
　　3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。
　　4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。
　　5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。
　　6、骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。
　　7、利用关联单位洗钱。
　　8、异地大额套取现金洗钱。
　　9、通过“地下钱庄”洗钱。
　　10、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。
　　11、利用拍卖行、珠宝商等特定非金融机构洗钱。
　　12、以民间借贷形式洗钱。
　　13、通过频繁的证券期货交易洗钱。
　　14、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权，将国有资产离析后转入私人企业。
　　洗钱活动害人害已，通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益的来源和性质，将构成洗钱罪。清洗其他犯罪所得及其收益的行为也受刑事法律追究。
　　在我国经济快速发展，国内经济与世界经济日益融合，经济犯罪集团化、犯罪分工专业化以及犯罪行为国际化的背景下，加强反洗钱工作刻不容缓，务必从我做起、人人有责。

8. 证券从业人员应该承担哪些反洗钱义务？

根据我国法律规定，金融机构在业务过程中必须履行三项主要义务：第一，客户身份识别义务。证券公司必须保证客户及其资料的真实、完整、一致；第二，保存客户身份资料与交易资料的义务。证券公司必须按照法律规定的期限保存客户身份与交易资料，并保证其完整与真实；第三，报送大额和可疑交易报告义务。当发现法律所规定的大额或可疑交易时，证券公司必须向相关部门进行报告。
　　其他义务还包括建立反洗钱内控机制、不向除有权机关外的机构和个人泄露客户资料、配合国家机关的反洗钱调查等。违反了这些义务的证券公司和个人，会受到法律的处罚以及主管机关的纪律惩处。