做外贸如何识别骗子骗局

1. 做外贸如何识别骗子骗局

骗子的级别简单分三种
低级骗子，最简单的骗术是钓鱼网站，这种外贸骗子会让你点击一个链接，需要输入你的登陆邮箱和密码，一旦你中招了，骗局就能盗取你的信息，用你的身份进行诈骗。
中级骗子，前期邮件往来一切都很正常，没有任何的猫腻，但是到了付款阶段，骗局就来了。骗子会打电话给你说，银行要什么保障金之类的，例如什么反恐基金等等，骗子会说让你们帮他先交这些钱，然后他才可以付款。虽然这时你已经觉得客户非常可信了，但是提醒你给自己这就是一个骗局。
高级骗子
这类的高级骗子，技法很高明，下单，打定金，一切都非常顺利。等到你快要交货的时候，诈骗就开始了。他们会安排一名非常专业的人员去你工厂验货，不会引起你们的怀疑。看完货，你们要求出货前付款，骗子也答应了，过了一两天他发一个水单给你，水单看上去没有什么问题，但是仔细一想，水单是没有盖章的水单，问题就出现了。你会发现这笔钱迟迟不能到账，骗子一直在催你发货，如果你发了货，那你肯定就上当了，接触在外贸交易过程中肯定和骗子有不少过招机会，外贸行业陷阱重重，希望各位一定要时刻做好与骗子接触的准备

2. 怎么预防遇到国际贸易欺诈？

现在各个国家都不断扩大国际贸易的缺口，国际货物买卖越做越活跃，同时，在这么活跃的地带，也扩大了国际贸易欺诈的活动。要是在做国际货物买卖的时候遇上这种，那么就可能导致自己遭受较多利益损失。
要避免遇到国际贸易欺诈，首先就是先做好预防工作，需要做的预防方案如下：
1、做买卖前，着力调查卖方的资信。否则，合同一订立，买方基本是领了死签。
2、如果未能同一流资信的卖方做交易，买方就要想方设法控制船舶。
3、在采用CIF价格订立合同时，买方可以以保证货物的到达或规定船舶开航后的一段时间为结汇的条件，但该合同已不再属于真正意义上的CIF合同。
当然，现在要遇上国际贸易欺诈的，你可以及时去起诉，向法院起诉维权的，就要走下面的步骤：
1、先去提起诉讼
就是与案件有利害关系的当事人向其认为有管辖权的法院提出诉讼请求。按照各国法律的规定，法院决定受理诉讼以后，会将诉状副本送达给每一个被告，并限期被告提出答辩状。
2、准备答辩和请求
实际中，被告一旦向法院就起诉事项做了实质性的答辩，就表示接受了法院的管辖权，日后就不得再以此法院无管辖权为由提出抗辩。
3、提证据保全程序
就是对于一切与案件有关的证据，若日后有灭失、湮没或难于使用之虞时，一方当事人可在起诉前或起诉后向法院提出申请，要求法院采取必要措施予以保全。
4、提供诉讼证据
凡是诉讼当事人想要证明他在诉讼中所主张的事实或要求，都必须首先提出证据予以证明，而证据包括人证、物证、书证、鉴定、勘验笔录等。
5、进行保全措施
为防止被告隐匿、变卖或转移财产，使原告日后得到胜诉时一无所获，使得法院的判决无从强制执行，那么就要及时申请保全程序。
6、进入案件审理
按照选择的管辖的法院，确定具体的审理和答辩。
7、裁判和上诉
在法院作出第一审判决之后，要是有不服的，那么就可以及时去上诉。
当然，对国际贸易欺诈起诉时，要是你受损害的利益较多的话，那么建议最好可以在必要的时候找个专业律师介入。
一、房产买卖纠纷的诉讼程序
1、遇到二手房买卖纠纷当事人各方如果不能协商解决，那么应首先了解相关起诉的法律知识，一是通过一定的信息渠道，最好是向专业律师咨询。
2、到房屋所在地法院起诉。
3、立案后，法院的内勤将案件分到具体的承办法官，由承办法官根据自己的时间安排，由书记员负责将起诉书送达被告或电话通知开庭时间或其它事项。被告应在收到起诉状副本后15日内提出答辩状。不提出答辩状的，不影响人民法院审理。
4、准备证据并注意法院的证据规则的规定。法院审理案件实行“谁主张、谁举证”的原则，举证不能，将承担败诉或审判结果与己不利的后果，法律另有规定的除外。如果当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集并已提出调取证据的申请和该证据线索的，法院可以根据当事人申请，依职权取证；当事人提出申请可由人民法院勘验或者委托鉴定。
5、法院确定的开庭时间和地点，所有诉讼参加人均应严格遵守，无正当理由不按时到庭的，不得再入庭参加诉讼。原告不到庭或未经法庭许可中途退庭的，按自动撤诉处理；被告不到庭或未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
6、开庭审理。民事、经济案件开庭审理的顺序为：核实双方当事人的身份及代理人身份、宣布合议庭组成人员及询问是否回避，然后开始审理。首先原告陈述事实，然后被告答辩，法庭调查、法庭辩论、法庭调解、最后陈述，然后休庭，一般不当庭宣判，等判决书做出来后通知当事人取判决，一般法院不宣读判决书，签字后自己看结果。适用普通程序审理的民事、经济案件，审限为6
个月；有特殊情况需延长的，由法院院长批准，可延长
6个月；还需延长的，报请上级法院批准。适用简易程序审理的案件，审限为3个月。目前一般的案件均适用简易程序，由一个审判员独任审理，三个月内结案。三个月不能审结的，转为普通程序。
7、二审审理。当事人任何一方不服一审判决的，在判决书送达之日起15日内向上一级法院提起上诉。不服一审裁定的，应当在裁定书送达之日起10日内提起上诉。上诉应当递交上诉状，同时交纳上诉费，并通过原审法院提出。原审法院收到上诉状后将上诉状交给被上诉方，被上诉方提交答辩状，一审法院将答辩状再转交上诉方，然后连同全部案卷和证据，移送第二审法院。第二审法院只对上诉人请求的有关事实和适用法律进行审理。现在的二审案件一般不开庭审理，一般法院通知说“谈话”，只针对有争议的部分进行审理，没有争议的则不再审理。人民法院审理对判决的上诉案件，应当在二审立案之日起
3个月内审结。有特殊情况需要延长的，由法院院长批准。对裁定的上诉案件，应当在二审立案之日起30日内做出终审裁定。
8、申请再审。当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可向原审人民法院或上一级法院申请再审，但不停止判决、裁定的执行。当事人申请再审的，应当在判决、裁定发生法律效力后两年内提出。
9、申请执行。发生法律效力的判决，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可向有管辖权的法院执行机构提出书面申请，申请法院执行。申请执行的期限，双方或一方当事人是公民的为一年，双方是法人或其他组织的为6个月。法院发生法律效力的判决、裁定和调解书，由原第一审人民法院执行。执行案件，简单案件3个月内执结；普通案件6
个月内执结；重大疑难案件1年内执结；特殊情况需延长的必须办理批准手续。

3. 怎么预防遇到国际贸易欺诈

要避免遇到国际贸易欺诈，首先就是先做好预防工作，需要做的预防方案如下：
1、做买卖前，着力调查卖方的资信。否则，合同一订立，买方基本是领了死签。
2、如果未能同一流资信的卖方做交易，买方就要想方设法控制船舶。
3、在采用CIF价格订立合同时，买方可以以保证货物的到达或规定船舶开航后的一段时间为结汇的条件，但该合同已不再属于真正意义上的CIF合同。
当然，现在要遇上国际贸易欺诈的，你可以及时去起诉，向法院起诉维权的，就要走下面的步骤：
1、先去提起诉讼
就是与案件有利害关系的当事人向其认为有管辖权的法院提出诉讼请求。按照各国法律的规定，法院决定受理诉讼以后，会将诉状副本送达给每一个被告，并限期被告提出答辩状。
2、准备答辩和请求
实际中，被告一旦向法院就起诉事项做了实质性的答辩，就表示接受了法院的管辖权，日后就不得再以此法院无管辖权为由提出抗辩。
3、提证据保全程序
就是对于一切与案件有关的证据，若日后有灭失、湮没或难于使用之虞时，一方当事人可在起诉前或起诉后向法院提出申请，要求法院采取必要措施予以保全。
4、提供诉讼证据
凡是诉讼当事人想要证明他在诉讼中所主张的事实或要求，都必须首先提出证据予以证明，而证据包括人证、物证、书证、鉴定、勘验笔录等。
5、进行保全措施
为防止被告隐匿、变卖或转移财产，使原告日后得到胜诉时一无所获，使得法院的判决无从强制执行，那么就要及时申请保全程序。
6、进入案件审理
按照选择的管辖的法院，确定具体的审理和答辩。
7、裁判和上诉
在法院作出第一审判决之后，要是有不服的，那么就可以及时去上诉。
一、针对贸易行业商业诈骗行为的忠告
忠告一：对待任何客户，不要轻易接受远期支票买单放货的贸易形式。
1.远期支票买单放货，这样的购买商人，收到你的货物后，给你一个15天或20天的远期支票，银行会在15天或20天后兑付现金，但是这类商人会在收货后，立刻宣布公司破产，逃之夭夭，给供货方造成经济损失忠告一：对待任何客户，不要轻易接受远期支票买单放货的贸易形式。
2.信用证附件软条款约束，这样的购买商人，会给你一个即期不可撤销的信用证，但是在信用证里会规定货物到港后检验无误，签署银行单据，等等条款，这些条款看上去似乎顺里成章，但是货物到港后，迟迟不检验，或提出异议，这样使供货方不得不降价处理，造成损失。
忠告二：对待任何信用证，不要轻易接受附加软条款。
3.付部分货款，收货后付款，这样的购买商人，会给你一个20%或30%的预付现金，货物到港后放入库房，然后分期付款，但是在支付全额款项的40%或50%后，这样的商人会携货潜逃或低价处理货物后逃离，给供货方造成损失。
忠告三：对待任何不合理的要求，不要轻易放弃自己的原则。
4.合股办理公司和提供诱人工作，这样的商人骗子，通常给你一个利益上的诱惑，你在国内拿出几万人民币，他会给你办好绿卡，等等谎言，但是实际上，你手上拿到的只是一张旅游签证，价值仅为100--200多美元，有效期为30天，骗子通常会告诉你这是长期签证，你入境后才发现事实，不过你已经找不到骗子。
忠告四：对待任何诱人的许诺和条件，不要相信任何给你这样花言巧语的骗子。

4. 怎么预防遇到国际贸易欺诈

要避免遇到国际贸易欺诈，首先就是先做好预防工作，需要做的预防方案如下：
1、做买卖前，着力调查卖方的资信。否则，合同一订立，买方基本是领了死签。
2、如果未能同一流资信的卖方做交易，买方就要想方设法控制船舶。
3、在采用CIF价格订立合同时，买方可以以保证货物的到达或规定船舶开航后的一段时间为结汇的条件，但该合同已不再属于真正意义上的CIF合同。
当然，现在要遇上国际贸易欺诈的，你可以及时去起诉，向法院起诉维权的，就要走下面的步骤：
1、先去提起诉讼
就是与案件有利害关系的当事人向其认为有管辖权的法院提出诉讼请求。按照各国法律的规定，法院决定受理诉讼以后，会将诉状副本送达给每一个被告，并限期被告提出答辩状。
2、准备答辩和请求
实际中，被告一旦向法院就起诉事项做了实质性的答辩，就表示接受了法院的管辖权，日后就不得再以此法院无管辖权为由提出抗辩。
3、提证据保全程序
就是对于一切与案件有关的证据，若日后有灭失、湮没或难于使用之虞时，一方当事人可在起诉前或起诉后向法院提出申请，要求法院采取必要措施予以保全。
4、提供诉讼证据
凡是诉讼当事人想要证明他在诉讼中所主张的事实或要求，都必须首先提出证据予以证明，而证据包括人证、物证、书证、鉴定、勘验笔录等。
5、进行保全措施
为防止被告隐匿、变卖或转移财产，使原告日后得到胜诉时一无所获，使得法院的判决无从强制执行，那么就要及时申请保全程序。
6、进入案件审理
按照选择的管辖的法院，确定具体的审理和答辩。
7、裁判和上诉
在法院作出第一审判决之后，要是有不服的，那么就可以及时去上诉。
一、针对贸易行业商业诈骗行为的忠告
忠告一：对待任何客户，不要轻易接受远期支票买单放货的贸易形式。
1.远期支票买单放货，这样的购买商人，收到你的货物后，给你一个15天或20天的远期支票，银行会在15天或20天后兑付现金，但是这类商人会在收货后，立刻宣布公司破产，逃之夭夭，给供货方造成经济损失忠告一：对待任何客户，不要轻易接受远期支票买单放货的贸易形式。
2.信用证附件软条款约束，这样的购买商人，会给你一个即期不可撤销的信用证，但是在信用证里会规定货物到港后检验无误，签署银行单据，等等条款，这些条款看上去似乎顺里成章，但是货物到港后，迟迟不检验，或提出异议，这样使供货方不得不降价处理，造成损失。
忠告二：对待任何信用证，不要轻易接受附加软条款。
3.付部分货款，收货后付款，这样的购买商人，会给你一个20%或30%的预付现金，货物到港后放入库房，然后分期付款，但是在支付全额款项的40%或50%后，这样的商人会携货潜逃或低价处理货物后逃离，给供货方造成损失。
忠告三：对待任何不合理的要求，不要轻易放弃自己的原则。
4.合股办理公司和提供诱人工作，这样的商人骗子，通常给你一个利益上的诱惑，你在国内拿出几万人民币，他会给你办好绿卡，等等谎言，但是实际上，你手上拿到的只是一张旅游签证，价值仅为100--200多美元，有效期为30天，骗子通常会告诉你这是长期签证，你入境后才发现事实，不过你已经找不到骗子。
忠告四：对待任何诱人的许诺和条件，不要相信任何给你这样花言巧语的骗子。

5. 询问外贸骗子方式

拿上工资，走人。理由如下：
1.这样的公司你学不到任何东西。除非你也想做骗子。另外，这样的经历很容易在你以后的职场道路上留下不好的影响。
2.一直待下去，估计时间久了，你未必能拿的到工资。
3.这样的公司没有发展前景，就算承诺高薪给你，如果他骗不到钱，你也拿不到钱，毕竟只有公司盈利才回考虑你们。
4.现在基本没有质量保证金的提法了。所以，这已经是明摆着的诈骗了。你继续做下去很有可能惹上官司。欧美客户，很多真的会在中国打官司的，如果是巨额诈骗的话。

6. 外贸公司的常见陷阱

外贸公司应警惕信用证“陷阱” 外贸公司在代理进出口贸易时应该多加注意，尽量预防信用证“陷阱”，防范可能出现的信用证诈骗。1、外贸公司要慎重选择贸易伙伴。外贸公司接受代理进出口委托时，必须严格审查委托人和外商的资信。在寻找贸易伙伴和贸易机会时，应尽可能通过正式途径来接触和全面了解客户，摸清对方真实背景及信誉度，不要与资信不明或资信不好的客户做生意。2、严格审查信用证的内容。坚决不接受无法或难以执行的“软条款”，否则，主动权就完全掌握在外商的手中了。同时，外贸公司在与外商签约时，应平等、合理、谨慎地确立合同条款，如“预付履约金、质保金、佣金和中介费”等条款要严加审查和判断，以免误中圈套。3、在开出信用证时，应视外贸背景、对方商业信誉等具体情况。充分估计到贸易风险程度而收取相应的信用证保证金，信用证也应是远期或可撤消信用证为妥，以降低贸易风险。4、付款方式尽量做到每单及时结清，避免“一单压一单”。（即在第二批货物到货时，才付第一批的货款付款），否则容易出现经济纠纷和其他意外情况。5、外贸公司在开证、报关、提货、发货等环节上要严格把关。不能“只管开证和收取代理费”，对其他环节不闻不问。特别要注意在信用证随单据的流转中可能会出现的漏洞，克服“正本提单在手，万事大吉”的麻痹思想。6、外贸公司在对外贸易中，对本公司业务员要严格管理。严格执行有关规章制度，发现问题及时整改，以堵塞漏洞，防患于未然。

7. 关于外贸欺诈问题

首先业务员不会承担质量问题引起的责任，除非这个单子恰好是该业务员负责检验并同意发货，那么他要在公司内部承担相应的责任，一般是扣奖金之类的。
往细节分析
1。工厂发的货没有问题，客人单方面声称产品质量不达标（这一步的前提是先检查出货方面），那么沟通中先是要对方提供一定的证据，如照片，样品，检验报告等，如果出货方产品质量没有问题的话，客人是拿不出很有说服力的证据的，一部分会知难而退，另一部分如果继续纠缠，那么说明这个客人并不值得长期发展，断掉也就算了，不过在邮件交流过程中，自己一定要有底气，提供本方的留样，检验报告等等，并坚决要对方提供切实的证据
2。工厂发的货有问题，那么要首先要检查自己这边的情况，包括工厂方面，这个单子的QC，以及检验单等等细节，确认是本方责任为主，至于补货还是扣款，要根据这个订单的情况以及客户情况，如是否长期客户，订单数量如何，客户地位如何，等等。
3。索赔之类的谈判，也是很讲究双方地位和技巧的，哪怕你是理亏的一方，也要尽量减少自己的损失。额外的重要条件，比如，货款清了没有，客人和出口方双方谁主动，以往类似的问题如何处理，等等。出了类似问题，你们老板应该知道怎么做，先问老板吧。
作为新手，遇到问题不必过于紧张和失落，我告诉你这样的事不少，你以后肯定还会碰到的，要冷静分析问题症结所在，想出对策。

8. 细节揭秘，6 大外贸陷阱，你真的注意到了吗

1.如果是纯外贸公司的话。要警惕，代工厂，能不能及时交货，以及，交货的质量。因为代工厂不只接一家的单子，也是要接其他家的单子。

2.外国人其实做外贸当中也是有很多骗子的。

3.如果是特殊物品的话，一定要特殊处理特殊包装，因为在海运过程当中会发生各种各样的情况。


4.如果采用信用证付款，要警惕其中是否存在软条款。


5.如果是大型物品或者是工厂，他们报给你的交期再报给客户的时候，要，推迟至少一个星期。


6.女孩子去外国出差的时候，一定要注意安全。尤其是去非洲地区。